Od 31 października 2021 roku rozszerzony zostanie krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek taki nałożony zostanie na następujące podmioty:

• spółki partnerskie;

• spółki europejskie;
  
• spółdzielnie;
  
• spółdzielnie europejskie;
  
• stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  
• fundacje.

• trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

• europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

Przypomnijmy również, że ustawodawca przewidział w art. 150 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu następujące kary administracyjne:

• publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  
• nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
  
• cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
  
• zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
  
• kara pieniężna, przy czym karę pieniężną nakłada się do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 eur

Pamiętać również należy, że obowiązek zgłoszenia dotyczy nie tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przeczytaj również:

Obowiązek aktualizacji danych w CRBR

Masz pytania ?

Napisz do mnie, porozmawiajmy !

piotr.bazyluk@prawospolekhandlowych.pl